公告日期：2017-04-20

证券代码： 871111 证券简称： 久久农科 主办券商：国融证券



河南久久农业科技股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年4月9日，书面通知。



2、 会议召开时间：2017年4月19日



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：监事会主席李克难



6、 会议主持人：监事会主席李克难



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《河南久久农业科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。



1、议案内容：



《公司2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《河南久久农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需递交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容：



《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》规定，该议案尚需递交2016年年度股东大会



审议。



（三）审议通过《2017年度财务预算报告》的议案



1、议案内容：



《2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》规定，该议案尚需递交2016年年度股东大会



审议。



（四）审议通过《2016年利润分配方案》的议案



1、议案内容：



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016



年经营情况的审计结果（亚会B审字（2017）1072号），2016年实



现净利润19,344,450.06元，截止到2016年12月31日累计未分配



利润为996,921.60元。公司本年度不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》规定，该议案尚需递交2016年年度股东大会



审议。



（五）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》。



1、议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河南久久农业科技股份有限公司2016年年度报告》和《河



南久久农业科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《河南久久农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需递交2016年年度股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《河南久久农业科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。



（二）公司监事、高级管理人员对年度报告的确……
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