公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-024

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券
途居露营地投资管理股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：梁金华先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于申请途居露营地投资管理股份有限公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容：

根据途居露营地投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的

公告编号：2020-024

调整并结合公司自身情况，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌的相关申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的协议（若需）或承诺文件（若需）等；（3）董事会可授权董事长行使上述授权范围内的权限；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《提请召开途居露营地投资管理股份有限公司 2020 年第二次
临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟于 2020 年 8 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议本次
会议通过的议案一、议案二。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-024

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
四、备查文件目录
《途居露营地投资管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

途居露营地投资管理股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日

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