公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-018

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券
途居露营地投资管理股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
2019 年度股东大会由提前二十天发出通知，由董事会召集。
（三）会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开，累计投票表决票数。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9:00-11:30。

途居露营地投资管理股份有限公司 2019 年度股东大会，在公司会议室召开，召开时间为
2020 年 5 月 11 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投

公告编号：2020-018

资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871110 途居露营 2020 年 5 月 8 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京竸天公诚律师事务所王文豪律师。
（七）会议地点
途居露营地投资管理有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
报告主要阐述了三个方面的内容，一是 2019 年董事会工作情况回顾，二是 2020 年工作
指导思想和目标任务，三是 2020 年董事会工作安排。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。
（二）审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会根据监事会在 2019 年度的工作情况，制定了《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据中信万勤计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2019 年度审计报告》，公司董
事会会同财务部门特制定了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司<2019 年度报告及报告摘要>的议案》
公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了
《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，编号 2020-009,2020-010，具体内容参见上述公告。
（五）审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司 2020 年日常性关联交易计划的议案》
公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了
《途居露营地投资管理股份有限公司 2020 年日常关联交易计划公告》，编号 2020-011，具体内容参见上述公告。
（六）审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》
根据公司目前的发展状况及发展阶段，拟不进行利润分配。


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