公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-003

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券
途居露营地投资管理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的由董事会召集，董事长管雷先生主持，各董参加，高级管理人员及监事列席。
（三）会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 9：:0-11:30。

董事直接现场投票，无其他投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871110 途居露营 2020 年 3 月 19 日

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国
结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
途居露营地投资管理股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司会计事务所变更》的议案。
公司已于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司关于变更会计事务所的公告》，公告编号 2020-002 具体内容参见上述公告。
上述议案不存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。


公告编号：2020-003

自然人股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘学志；联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发
区泰山路 18 号；联系电话：0553-6188866；传真：0553-596109
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及其他参会人员的费
用自理。
五、备查文件目录
《途居露营地投资管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

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