公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-020

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券
途居露营地投资管理股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：管雷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于途居露营地投资管理股份有限公司拟对外投资设立义乌露
营地项目的议案》。
1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2019-020

台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司对外投资设立控股子公司（义乌露营地管理有限公司）的公告》，公告编号 2019-016 具体内容参见上述公告2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于途居露营地投资管理股份有限公司转让控股子公司股权暨
偶发性关联交易的议案》。
1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司关联交易公告》，公告编号2019-018 具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《途居露营投资管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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