公告日期：2019-05-13

途居露营地投资管理股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长管雷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数150,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》。

1.议案内容：

汇报了2018年指标完成情况以及2018年主营业务产品成果及销售情况的工作回顾。2.议案表决结果：



同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。



1.议案内容：



报告主要阐述了三个方面的内容，一是2018年董事会工作情况回顾，二是2019年工作指导思想和目标任务，三是2019年董事会工作安排。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。

2.议案表决结果：



同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：

公司监事会根据监事会在2018年度的工作情况，制定了《2018年度监事会工作报告2.议案表决结果：



同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：



根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2018年度审计报告》，公司董事会会同财务部门特制定了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度报告及报告摘要>的议案》。

1.议案内容：



公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，编号2019-003,2019-004，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年日常性关联交易计划的议案》。

1.议案内容：



根据公司经营情况及未来的发展需要，现对公司2019年的日常性关联交易计划如下：(公司2019年度拟与关联方发生的日常关联交易预计共计:3,453万元)



关联类型 关联方 2019年预测发生金额（万元）



采购商品、接受劳务 奇瑞控股公司及下属子公司 1520



销售商品、提供劳……
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