公告日期：2019-04-23

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以邮件方式发出

5.会议主持人：管雷先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》。

1.议案内容：



汇报了2018年指标完成情况以及2018年主营业务产品成果及销售情况的工作回顾。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



报告主要阐述了三个方面的内容，一是2018年董事会工作情况回顾，二是2019年工作指导思想和目标任务，三是2019年董事会工作安排。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司组织机构框架调整的议案》

1.议案内容：



公司根据经营发展需要，拟将营销中心、增值业务中心、品牌管理部合并为营销中心。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算报告>的议案》。

1.议案内容：



根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2018年度审计报告》，公司董事会会同财务部门特制定了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年度报告及报告摘要>的议案》。

1.议案内容：



公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，编号2019-003,2019-004，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据公司目前的发展状况及发展阶段，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟决定利用闲置资金购买理财产品，单笔金额不超过5000万元、年度累计额度不超过20000万元的理财产品。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度的审计机构，审计工作已经完成，现已出具《公司2018年度审计报告》会审字[2019]1988号，拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避……
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