公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-034

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月6日

2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月30日以邮件方式发出

5.会议主持人：程国强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程国强先生为监事会主席》的议案

1.议案内容：



经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司第二届监事会非职工代表监事为程国强、张劲松，经公司2018年第一次职工代表大会选举通过，公司第二届监事会职工代表监事为王茂生。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举程国强先生为公司监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-034

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《途居露营投资管理股份有限公司第二届监事会第一次会议》。



途居露营地投资管理股份有限公司

监事会


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