公告日期：2018-10-30

途居露营地投资管理股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长管雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数150,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名管雷先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年10月26日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名管雷先生为公司第二届董事会董事候选人。



占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名刘杨先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年10月26日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名刘杨先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于提名邢晖先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年10月26日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名邢晖先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提名王军先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年10月26日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名王军先生为公司第二届董事会董事候选人。



同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于提名李从山先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年10月26日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名李从山先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于提名徐晖先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年10月26日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名徐晖先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于提名梁金华先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年10月26日届满，董事会根据《公司章程》的有

2.议案表决结果：

同意股……
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