公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-037

证券代码：871109 证券简称：ST 海宏 主办券商：天风证券

天津海宏科技股份有限公司

高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2022 年 12 月 23 日收到董事会秘书杨晓兰女士
递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 12 月 23 日收到信息披露负责人杨晓兰
女士递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 23 日起辞职生效。上述辞职
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞职原因

杨晓兰女士因个人原因，不再担任公司董事会秘书、信息披露 负责人。


公告编号：2022-037

二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快选举新任 董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，公司总经理王利翠将暂代 履行相关职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

杨晓兰女士是基于个人原因，不会对公司的经营管理产生不利 影响。
三、备查文件

杨晓兰女士《辞职报告》

天津海宏科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

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