公告日期：2022-08-29

证券代码：871109 证券简称：ST 海宏 主办券商：天风证券

天津海宏科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长代军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 12,785,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.35%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名郑富全为董事的议案》

1.议案内容：

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名郑富全先生担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 12,785,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
（二） 审议通过《关于提名李发明为董事的议案》

1.议案内容：

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，现提名李发明先生担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 12,785,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
（三） 审议通过《关于提名王利翠为董事的议案》

1.议案内容：

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王利翠女士担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 12,785,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
（四） 审议通过《关于提名蔡冬梅为董事的议案》

1.议案内容：


公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名蔡冬梅女士担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 12,785,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
（五） 审议通过《关于提名荣素真为监事的议案》

1.议案内容：

公司监事孙婷女士、冯雁女士因个人原因辞职，不再担任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名荣素真女士担任公司新监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 12,785,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.0……
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