公告日期：2022-08-11

公告编号：2022-021

证券代码：871109 证券简称：ST 海宏 主办券商：天风证券
天津海宏科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以电
话方式发出。
5.会议主持人：孙婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

公告编号：2022-021

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事任张焕洁辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会选举薛明担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，自本次职工代表大会通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津海宏科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》
天津海宏科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 11 日

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