公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-001

证券代码：871109 证券简称：ST 海宏 主办券商：天风证券

天津海宏科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：公司会议室现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 14 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人： 董事长代军
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《天 津海宏科技股份有限公司章程》、《天津海宏科技股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。


公告编号：2022-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。现根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟将中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股
东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。


公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津海宏科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

天津海宏科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

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