公告日期：2021-12-20

天津海宏科技股份有限公司

股票定向发行说明书

(第二次修订稿)

住所：天津市经济技术开发区第一大街 61 号天津

周大福金融中心办公部 23 层 06

主办券商

天风证券

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大
厦 4 楼

2021 年 12 月


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息 ......5

二、 发行计划 ......9

三、 非现金资产认购情况......16

四、 本次发行对申请人的影响 ......16

五、 其他重要事项......17
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要......18
七、 中介机构信息......20

八、 有关声明 ......22

九、 备查文件 ......27

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、ST 海宏、公司、 指 天津海宏科技股份有限公司

天津鑫楷 指 天津鑫楷企业管理合伙企业（有限合伙）

本次发行、本次股票定向发行 指 天津海宏科技股份有限公司 2021 年第一
次股票定向发行

《定向发行说明书》 指 《天津海宏科技股份有限公司 2021 年第
一次股票定向发行说明书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《公司章程》 指 《天津海宏科技股份有限公司章程》

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

律师事务所 指 天津永瀚律师事务所

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。