公告日期：2019-05-23

公告编号：2019-024



证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券

浙江华特装饰股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道天柱街65号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邱永前

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。





公告编号：2019-024



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数16,805,924股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司2018年年度报告及其

摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容见公司于2019年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江华特装饰股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-016）和《浙江华特装饰股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-017）。

2.议案表决结果：



同意股数16,805,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不涉及关联表决。





公告编号：2019-024



（二） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司<关于2018年度董事会

工作报告>》议案

1.议案内容：



董事长向大会报告2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：



同意股数16,805,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不涉及关联表决。

（三） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司<关于2018年度监事会

工作报告>》议案

1.议案内容：



监事会主席向大会报告2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数16,805,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-024



本议案不涉及关联交易，不涉及关联表决。

（四） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司<关于2018年度财务决

算报告>》议案

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：



同意股数16,805,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不涉及关联表决。

（五） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司<关于2019年度财务预

算报告>》议案

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：


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