公告日期：2019-01-02

证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券

浙江华特装饰股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。



2018年12月29日，浙江华特装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过《关于<浙江华特装饰股份有限公司2018年第三次股票发行方案>》的议案。现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。



《公司章程》第十八条第二款规定：公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。



因此，公司现有股东不享有本次股票发行的优先认购权。

（二）在册股东的认定





在册股东是指截至股权登记日（2018年12月25日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

（三）在册股东缴款安排



本次公司股票发行以现金认购，公司现有股东对发行的股票无优先认购权，本次股票发行无需在册股东缴款。

二、发行对象的认购程序

（一）认购安排



本次股票发行为发行对象确定的定向发行。



本次股票发行对象为1名公司在册股东，即杭州下城科技创业创新基金有限公司。本次股票发行认购对象符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统企业规则（试行）》等法律法规规定的符合条件的投资者，不属于失信联合惩戒对象，不具有其他禁止参与本次股票发行的情形。本次股票发行具体认购情况如下：



认购价格



认购数量 认购金额 认购

序号 发行对象 （元/



（股） （元） 方式

股）



杭州下城



科技创业



1 466,830 21.42 9,999,498.60 现金

创新基金



有限公司



合计 466,830 -- 9,999,498.60 --



本次发次过程中，如发行价格与发行数量乘积与募集资金金额/总额存在尾差或差异的，均因四舍五入原因产生。投资者实际需要缴纳的投资款金额以签署的认购协议金额为准。

（二）本次股票发行的限售安排



本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，本次定向发行的新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定办理限售，发行对象无其他自愿锁定承诺。

（三）认购的时间安排



1、认购起始日：2019年1月5日（含当日）



2、认购截止日：2019年1月10日19:00（含当日）

（四）认购程序



1、本次参与认购的认购人已于2018年12月12日签署完成《浙江华特装饰股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》。



2、2019年1月10日18:00前（含当日），认购方需将认购资金足额存入公司指定的缴款账户。



3、2019年1月10日18:30前（含当日），认购人将汇款底单复印件传真或扫描后邮件发送至公司，同时需要通过电话方式与公司确认；



4、2019年1月10日19:00前（含当日），公司确认上述认购人的认购资金到账无误后，以电话或邮件的形式通知认购人股份认购

成功。

（五）认购成功的确认方法



2019年1月10日19:00前（含当日），公司收到汇款底单扫描件或网银转账回单扫描件，公司根据银行出具的汇款到账入账单确认认购人认购资金到账情况，并确认认购人的认购资金到账无误后，电话或邮……
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