公告日期：2018-12-14

证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券
浙江华特装饰股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月29日上午10时00分。


预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

浙江省临安区青山湖街道天柱街65号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<浙江华特装饰股份有限公司2018年第三次股票发行方案>》议案

议案内容：

本次定向发行股份数量为466,830股，价格为21.42元/股，由杭
州下城科技创业创新基金有限公司以现金9,999,498.60元认购466,830股。本次发行预计募集资金总额为人民币9,999,498.60元。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

具体详见公司于2018年12月14日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公司《浙江华特装饰股份有限公司2018年第三次股票发行方案》（2018-057号）
（二）审议《关于设立募集资金专项账户并与开户行、主办券商签署三方监管协议》议案

议案内容：按照全国中小企业股份转让系统的监管要求，并为保证公司募集资金使用的合规性，公司拟开立募集资金专项账户（该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途），并与主办券商和开户行签署《三方监管协议》，该账户用于存放本次定向发行股份的全部募集资金。
（三）审议《关于与本次发行认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及补充协议》议案

公司拟向杭州下城科技创业创新基金有限公司发行466,830股股票，认购价格为21.42元/股。为明确各方在本次发行中的权利和义务，公司与本次发行认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》及补充协议，该等协议将在公司董事会及股东大会批准本次股票发行、协议各方签署且满足协议约定的其他生效条件后生效。

（四）审议《关于修订<公司章程>》议案

鉴于公司拟定向发行股份，本次股票发行完成后，公司的注册资本额及股份总数会发生变化。公司届时将根据实际发行情况对《公司章程》中涉及注册资本（第五条）、股份总数（第十五条）的条款进行相应修订。

此外，公司拟变更经营范围。变更前经营范围为：室内外装饰装潢工程、防水工程、防腐工程、保温工程、建筑幕墙工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更后经营范围为：建筑装饰工程设计、施工；老旧建筑翻新工程设计、咨询、施工；建筑智能化设计与施工；建筑工程施工；防水防腐保温工程施工；节能技术咨询服务；建筑幕墙工程施工；水电安装工程施工；古建筑工程施工；城市及道路照明工程施工；模板脚手架工程施工；建筑机电设备安装工程施工；消防设施工程施工；钢结构工程施工；金属门窗工程施工；建筑及装潢材料销售；园林绿化工程施工与园林维护；市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以工商行政主管部门核准的经营范围为准。公司将根据实际经营范围变更情况相应修订《公司章程》第十一条内容。
（五）审议《关于对公司前次募集资金使用情况进行确认》议案

公司前次股票发行募集资金数额为9,999,520.02元，募集资金
在扣除发行费用后用于补充流动资金。截至本次董事会召开之日，公司前次募集资金用途如下：

单位：元
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。