公告日期：2018-08-29

证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券
浙江华特装饰股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月14日上午10：00。


预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省临安区青山湖街道天柱街65号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于确认2018年1-8月偶发性关联交易的议案》

议题一：《关于确认2018年1-8月公司关联方杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙）为公司提供资金支持的议案》

议案内容：

为补充公司流动资金，2018年1-8月公司关联方杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙）为公司累计提供2,080,000.00元借款，未收取资金使用费，公司已于2018年5月29日全部归还上述借款。具体
请见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于确认2018年1-8月偶发性关联交易公告》（公告编号2018-043）。

议题二：《关于确认公司关联方浙江华特房地产开发有限公司为公司银行贷款提供抵押担保的议案》

议案内容：

公司于2018年4月11日获得上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行申请银行贷款1,580万元，上述贷款由公司关联方浙江华特房地产开发有限公司以其房产作为自2018年4月10日至2023年4月10日融资期间内公司最高融资限额合计31,830,000.00元的所有融资债权提供最高额抵押担保，未收取担保费用。具体请见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于确认2018年1-8月偶发性关联交易公告》（公告编号2018-043）。（二）审议《关于确认2018年5-8月日常性关联交易的议案》

议题一：《关于确认公司全资子公司浙江华德新材有限公司与关联方浙江华特实业集团华特化工有限公司的日常性关联交易的议案》
议案内容：

2018年1月24日及20018年2月20日，公司召开了第一届董事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙
江华特装饰股份有限公司2018年第一次股票定向发行方案的议案》、《关于公司发行股份购买浙江华徳新材料有限公司100%股权且不构成重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等相关议案。2018年4月20日，公司取得了《关于浙江华特装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1467号），本次股票发行完成后，华特装饰与华德新材形成同一控制下企业合并。本次交易完成后，新增补充确认的关联交易事项如下：

（1）2018年5-8月，公司全资子公司浙江华德新材有限公司向关联方浙江华特实业集团华特化工有限公司采购材料11,645.75元。
（2）公司全资子公司浙江华德新材有限公司于2017年6月30日，与关联方浙江华特实业集团华特化工有限公司签订《资产租赁协议》，华特化工将其与生产经营业务相关的土地使用权、房屋建筑物及机器设备租赁给华徳新材使用，租金为人民币30万元/月，其中租赁土地使用权、房屋建筑物合计为人民币20万元/月，租赁期限为10年，自2017年7月1日至2027年6月30日。机器设备为10万元/月，租赁期限为2年，自2017年7月1日至2019年6月30日。

2018年5-8……
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