公告日期：2018-08-29

证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证

券



浙江华特装饰股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以书面送

达方式发出

5.会议主持人：监事会主席王伟东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司2018年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；



（2）2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



该议案内容见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江华特装饰股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-042）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于确认2018年1-8月偶发性关联交易的议案》议案



议题一：《关于确认2018年1-8月公司关联方杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙）为公司提供资金支持的议案》

1.议案内容：



为补充公司流动资金，2018年1-8月公司关联方杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙）为公司累计提供2,080,000.00元借款，未收取资金使用费，公司已于2018年5月29日全部归还上述借款。具体请见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于确认2018年1-8月偶发性关联交易公告》（公告编号2018-043）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

议题二：《关于确认公司关联方浙江华特房地产开发有限公司为公司银行贷款提供抵押担保的议案》

1.议案内容：



公司于2018年4月11日获得上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行申请银行贷款1,580万元，上述贷款由公司关联方浙江华特房地产开发有限公司以其房产作为自2018年4月10日至2023年4月10日融资期间内公司最高融资限额合计31,830,000.00元的所有融资债权提供最高额抵押担保，未收取担保费用。具体请见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于确认2018年1-8月偶发性关联交易公告》（公告编号2018-043）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三） 审议通过《关于确认2018年5-8月日常性关联交易的议案》议案

议题一：《关于确认公司全资子公司浙江华德新材有限公司与关联方浙江华特实业集团华特化工有限公司的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



2018年1月24日及20018年2月20日，公司召开了第一届董事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江华特装饰股份有限公司2018年第一次股票定向发行方案的议案》、

《关于公司发行股份购买浙江华徳新材料有限公司100%股权且不构成重大资产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。