公告日期：2018-08-17

浙江华特装饰股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月16日
2.会议召开地点：浙江省临安区青山湖街道天柱街65号公司会议室3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邱永前
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数15,405,410股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<浙江华特装饰股份有限公司2018年第二次股
票定向发行方案>》议案
1.议案内容：

本次定向发行股份数量为933,684股，其中杭州下城科技创业创新基金有限公司以现金9,999,520.02元认购466,831股，邱永前以其对公司的10,000,000.00元货币债权认购466,853股，以货币债权认购部分不计入募集资金总额。本次发行预计募集资金总额为人民币9,999,520.02元。具体详见公司于2018年7月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公司《浙江华特装饰股份有限公司2018年第二次股票发行方案》（2018-032号）。
2.议案表决结果：

同意股数1,432,433股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东邱永前、童礼明、杭州华梓投资管理合伙企业(有限合
伙企业(有限合伙)回避表决。
（二） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并与开户行、主办券商
签署三方监管协议》议案
1.议案内容：

公司拟在银行开立募集资金专项账户，用于存放本次定向发行股份的全部募集资金。
2.议案表决结果：

同意股数15,405,410股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于邱永前以货币债权认购公司发行股份暨关联交
易》议案
1.议案内容：

公司拟向邱永前发行466,853股股票，邱永前拟以其对公司的
21.42元/股。其中，邱永前系公司的控股股东、实际控制人之一、董事长。本次交易构成关联交易。具体请见公司于2018年7月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于邱永前以货币债权认购公司发行股份暨关联交易的公告》（2018-035）。
2.议案表决结果：

同意股数1,432,433股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东邱永前、童礼明、杭州华梓投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州华兆投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
（四） 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及其补充协
议》议案
1.议案内容：

为明确各方在本次发行中的权利和义务，公司与本次发行认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议，上述协议条
股票发行、协议各方签署且满足协议约定的其他生效条件后生效。2.议案表决结果：

同意股数1,432,433股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东邱永前、童礼明、杭州华梓投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州华兆投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
（五） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股份，本次股票发行完成后，公司的注册资本额及股份总数会发生变化。公司届时将根据实际发行情况对《公司章程》中涉及注册资本（第五条……
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