公告日期：2018-08-17

证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券

浙江华特装饰股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。



2018年8月16日，浙江华特装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过《浙江华特装饰股份有限公司2018年第二次股票发行方案》。现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排



本次股票发行非现金认购部分不适用优先认购，现金认购部分优先认购安排如下：



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。《公司章程》

未对在册股东是否有优先认购权进行规定。



《公司章程》未对股票发行优先认购事项进行规定。



公司现有股东均已签署自愿放弃优先认购权的承诺，因此，公司现有股东不享有优先认购权。

（二）在册股东的认定



在册股东是指截至股权登记日（2018年8月13日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

二、发行对象的认购程序

（一）认购安排



本次股票发行为发行对象确定的定向发行。



本次股票发行对象为2名，包括1名机构投资者和1名自然人投资者。本次股票发行认购对象符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统企业规则（试行）》等法律法规规定的符合条件的投资者。本次股票发行具体认购情况如下：

序号 发行对象 认购数量 认购价格 认购金额（元） 认购方式

（股） （元/股）



杭州下城科技



1 创业创新基金 466,831 21.42 9,999,520.02 现金

有限公司



2 邱永前 466,853 21.42 10,000,000.00 货币债权

合计 933,684 -- 19,999,520.02 --



（二）认购的时间安排



1、认购起始日：2018年8月22日（含当日）



2、认购截止日：2018年8月26日19:00（含当日）

（三）认购程序





1、现金认购方式的认购程序



（1）本次参与认购的认购人已于2018年7月27日签署完成《浙江华特装饰股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》。



（2）2018年8月26日18:00前（含当日）前，认购方需将认购资金足额存入公司指定的缴款账户。



（3）2018年8月26日18:30前（含当日），认购人将汇款底单复印件传真或扫描后邮件发送至公司，同时需要通过电话方式与公司确认；



（4）2018年8月26日19:00前（含当日），公司确认上述认购人的认购资金到账无误后，以电话或邮件的形式通知认购人股份认购成功。



2、货币债权认购方式的认购程序



（1）沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2018年5月31日为评估基准日，对邱永前持有用于认购本次股票发行的货币债权资产进行了评估，并出具了沃克森评报字（2018）第0927号《浙江华特装饰股份有限公司拟进行债转股项目涉及的邱永前持有的浙江华特装饰股份有限公司的债权价值资产评估报告》。截至评估基准日2018年5月31日，邱永前债权账面价值为1,025万元，本次转股权部分为1,000万元，债转股部分评估值为人民币1,000万元，无增减值变化。



（2）2018年7月27日，公司与实施债转股涉及的邱永前签订了

附生效条件的《股份认购协议》；



（3）2018年7月27日及2018年8月16日，公司分别召开第一届董事会第八次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述认购协议。

（四）认购成功的确认方法



1、以现金方式认购成功的确认方法



201……
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