公告日期：2018-07-31

证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券

浙江华特装饰股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：以书面送达方式发出会议通知。5.会议主持人：董事长邱永前

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于<浙江华特装饰股份有限公司2018年第二次股

票发行方案>的议案》议案

1.议案内容：



本次定向发行股份数量为933,684股，其中杭州下城科技创业创新基金有限公司以现金9,999,520.02元认购466,831股，邱永前以其对公司的10,000,000.00元货币债权认购466,853股，以货币债权认购部分不计入募集资金总额。本次发行预计募集资金总额为人民币9,999,520.02元。具体详见公司于2018年7月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公司《浙江华特装饰股份有限公司2018年第二次股票发行方案》（2018-032号）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



关联董事邱永前回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并与开户行、主办券商签署三方监管协议的议案》议案

1.议案内容：



公司拟在银行开立募集资金专项账户，用于存放本次定向发行股份的全部募集资金。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于邱永前以货币债权认购公司发行股份暨关联交易的议案》议案



1.议案内容：



公司拟向邱永前发行466,853股股票，邱永前拟以其对公司的10,000,000.00元货币债权认购公司本次发行的股票，认购价格为21.42元/股。其中，邱永前系公司的控股股东、实际控制人之一、董事长。本次交易构成关联交易。



具体请见公司于2018年7月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于邱永前以货币债权认购公司发行股份暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



关联董事邱永前回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及其补充协议的议案》议案

1.议案内容：



为明确各方在本次发行中的权利和义务，公司与本次发行认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议，上述协议条款和内容经董事会审议确认，并将在公司董事会、股东大会批准本次股票发行、协议各方签署且满足协议约定的其他生效条件后生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



关联董事邱永前回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案



1.议案内容：



鉴于公司拟定向发行股份，本次股票发行完成后，公司的注册资本额及股份总数会发生变化。公司届时将根据实际发行情况对《公司章程》中涉及注册资本（第五条）、股份总数（第十五条）的条款进行相应修订。



同时，为便于未来定向发行工作的高效进行，拟增加“公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权”作为《公司章程》第十八条第二款。



此外，公司拟将工商注册地及税务登记地变更至浙江省杭州市下城区，具体地址由公司董事会根据实际情况进行选……
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