公告日期：2019-04-12

证券代码：871094 证券简称：瑞斯特 主办券商：西南证券



深圳市瑞斯特实业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄家力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数19,800,000股，占公司有表决权股份总数的99.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对公司董事长黄家力代表公司董事会所作的《2018年度董事会工作报告》进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数19,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对公司《2018年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数19,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



对公司《2018年年度报告》及其摘要进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数19,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。。

（四）审议通过《关于2018年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]003224号《深圳市瑞斯特实业股份有限公司审计报告》确认，2018年度公司合并实现净利润人民币33,476,655.52元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积3,581,917.16元，公司截至2018年12月31日可供股东分配的利润40,867,160.98元。



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），计划合计派发现金红利1000万元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：



同意股数19,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



对公司《2018年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数19,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：



对公司《2019年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数19,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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