公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-017

证券代码：871087 证券简称：锐驰瑞德 主办券商：国融证券
北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日，以电话
形式发出
5. 会议主持人：杜永华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-017

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2019 年
半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表了审议意见如下：

（1）《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-017

（二） 审议通过《关于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司选举第二届监事会主席》议案
1.议案内容：

监事会选举杜永华为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于核销坏账》议案
1.议案内容：

本次申请核销的额坏账是由于账龄过长或无法收回，已形成坏账损失。公司已经多种渠道催收，仍然催收无果，确实无法收回，因此对上述款项予以核销。请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布 的《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2019-017

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公司印章的《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 7 日

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