公告日期：2019-07-19

证券代码：871087 证券简称：锐驰瑞德 主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月19日

2.会议召开地点：北京市昌平科技园区白浮泉路16号东院六层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日，以电话的

形式发出

5.会议主持人：李晓明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会董事任期于2019年8月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名李晓明、李元超、吴淑丽、王晖、郭芳为公司第二届董事会董事候选人。



候选人工作简历如下：



1、李晓明，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年11月出生，毕业于西安理工大学工业电气自动化专业，本科学历，工程师。1986年-1992年，就职于北京第一机床厂，助理工程师，曾参与开发生产普通铣床及大型龙门铣床的控制系统编程工作；1992年-1998年，就职于北京计算机三厂，工程师，曾参与国产机床数控系统的开发及应用工作；2000年2002年，就职于北京锐驰诺科贸有限公司，总经理，创建锅炉工业自动控制公司，负责公司全面经营工作；就职于2000年-2016年，就职于北京锐驰瑞德电气工程有限公司，总经理，董事长；就职于2016年8月至今，北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司，董事长。



2、李元超，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年1月出生，

毕业于华中工学院自动化及仪表专业，本科学历。1991年7月-1993年6月，就职于湖北省工业建筑总公司设备安装公司，技术员；1993年7月-2002年3月，就职于十堰隆达科技开发有限公司，工程师；2010年12月-2014年9月，就职于北京锐驰安华科技发展有限公司；法定代表人，股东；2002年4月-2016年7月，就职于北京锐驰瑞德电气工程有限公司，董事，总工程师；2016年8月至今，就职于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司，董事，总工程师。



3、王晖，中国国籍，无境外永久居留权，女，1969年8月出生，毕业于北京城市管理学院供暖通风与空调工程专业，大专学历；北京行政学院法律专业，在职研究生，高级工程师。1991年8月-1993年3月，就职于北辰制冷设备公司，技术员；1993年4月-2004年7月，就职于北辰供热厂，工程师；2004年8月-2010年4月，就职于北京开拓热力中心，工程师、项目经理、厂长；2010年5月-2016年7月，就职于北京锐驰瑞德电气工程有限公司，副总经理；2016年8月至今，就职于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司，副总经理、董事、董事会秘书。



4、吴淑丽，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年1月出生，毕业于北京广播电视大学会计专业，大专学历。1985年-2001年，就职于北京京轮实业公司，财务主管，会计师，已办理退休；2002年-2016年7月，就职于北京锐驰瑞德电气工程有限公司，财务总监，会计师；2016年8月至今，就职于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司，财务总监，会计师、董事。





5、郭芳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年6月出生，毕业于北京科技大学自动化仪表专业，本科学历。1986年-1991年，就职于北京冶金自动化院仪表所，工程师；1992年-1999年，就职于北京ABB贝利控制公司，制造部工程师；2000年-2019年6月，就职于北京ABB贝利工程有限公司，QEHS部门经理，已退休。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会……
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