公告日期：2021-01-28

证券代码：871087 证券简称：锐驰瑞德 主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晓明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌》

1.议案内容：

根据公司长期经营发展需要和整体战略规划，以及进一步资本市场运作筹划情况，并结合当前资本市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号：2021-002。


同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中心企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4）本次终止挂牌事项审批后公司股权登记、托管等；

（5）办理本次终止挂牌工作相关的股份登记事项；

（6）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（指公司 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席公司 2021 年第一次临时股东大会的股东或出席公司 2021 年第一次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东李晓明，实际控制人李晓明承诺，公司控股股东、实际控制人将妥善解决异议股东的诉求，将以不低于公司最近一年经审计的账面每股净资产价格或异议股东取得公司股份时的成本价格回购，具体回购价格及方式以双方协商确认为准。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2021-003。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次……
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