公告日期：2024-05-16

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何永康先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,982,624 股，占公司有表决权股份总数的 99.6247%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈雁生、王春玉因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长就 2023 年年度董事会工作情况做了汇报，详见 2023 年董事会工
作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,982,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席就 2023 年年度监事会工作情况做了汇报，详见 2023 年监事
会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,982,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业
股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按相关法律法规的要求编制了
公司 2023 年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司公告（公告编号：2024-007，2024-008）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,982,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告（详见附件）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,982,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟决定 2023 年除提取法定盈余公积金外，暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 14,982,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告（详见附件）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,982,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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