公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-004

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何永康先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,039,072 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。


公告编号：2024-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东何永康、赵素婧、厦门汇谷利投资合伙企业（有限合伙）、厦门银米利投资合伙企业（有限合伙）为关联关系股东，回避本议案的表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 2024 年度在 3000 万的范围
内向金融机构申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营的资金需求，2024 年度公司拟向金融机构申请不超过 3000 万
元的贷款，故提请公司股东大会授权董事会 2024 年度在 3000 万范围内向金融机构申请贷款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,039,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。


公告编号：2024-004

三、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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