公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-029

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何永康先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,982,624 股，占公司有表决权股份总数的 99.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。


公告编号：2023-029

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》

议案内容：根据公司的战略规划，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟通过招拍挂方式，以现金购买九江经济技术开发区城西片区港口河北路以北，淦水路以东，预计总面积约 30 亩的建设用地新建厂房，具体位置及准确面积在正式土地出让合同中确定，并以土地出让合同中所附用地红线图为准，土地性质为工业用地。土地价格预计不高于 800 万元人民币（具体以相关出让合同为准）。公司拟在该土地上建设厂房及配套设施。前期项目总投资预算不超过 2000 万元人民币（含流动资金）。

此次项目资金来源于公司自有资金和银行贷款。

表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请专利质押贷款的议案》

议案内容：为满足经营资金周转及降低融资成本的需要，公司拟计划向银行机构申请不超过人民币 1000 万元额度的专利质押贷款。以公司发明专利或实用新型专利进行质押，贷款具体金额、利息及期限以公司和银行签订的贷款合同为准。

表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》


公告编号：2023-029

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。