公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-026

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：何永康

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略规划，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟通过招拍挂方式，以现金购买九江经济技术开发区城西片区港口河北路以

公告编号：2023-026

北，淦水路以东，预计总面积约 30 亩的建设用地新建厂房，具体位置及准确面积在正式土地出让合同中确定，并以土地出让合同中所附用地红线图为准，土地性质为工业用地。土地价格预计不高于 800 万元人民币（具体以相关出让合同为准）。公司拟在该土地上建设厂房及配套设施。前期项目总投资预算不超过 2000万元人民币（含流动资金）。

此次项目资金来源于公司自有资金和银行贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请专利质押贷款的议案》
1.议案内容：

为满足经营资金周转及降低融资成本的需要，公司拟计划向银行机构申请不超过人民币 1000 万元额度的专利质押贷款。以公司发明专利或实用新型专利进行质押，贷款具体金额、利息及期限以公司和银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本公司拟于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会。审议如下
事项：

1、《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》

2、《关于公司拟向银行申请专利质押贷款的议案》


公告编号：2023-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日

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