公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-023

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年9 月 19 日审议并通过：

选举何永康先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 19 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,944,000 股，占公司股本的 72.7704%，不是失信联合惩戒对象。
（二）总经理换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年9 月 19 日审议并通过：

聘任何永康先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,944,000 股，占公司股本的 72.7704%，不是失信联合惩戒对象。
（三）副总经理换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年9 月 19 日审议并通过：

聘任赵素婧女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,736,000 股，占公司股本的 18.1926%，不是失信联合惩戒对象。
（四）财务负责人换届的基本情况


公告编号：2023-023

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年9 月 19 日审议并通过：

聘任彭婧妹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）董事会秘书换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年9 月 19 日审议并通过：

聘任彭婧妹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（六）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年9 月 19 日审议并通过：

聘任兰军平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件


公告编号：2023-023

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司
董事会
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