公告日期：2023-02-06

公告编号：2023-006

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何永康先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,039,072 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王春玉因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-006

二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。
表决结果：同意 56,448 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案回避表决情况：关联股东何永康、赵素婧、厦门汇谷利投资合伙企业（有限合伙）、厦门银米利投资合伙企业（有限合伙）为关联关系股东，回避本议案的表决。
（二）、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 2023 年度在 2000 万的范围内向金融机构申请贷款的议案》
议案内容：根据公司经营的资金需求，2023 年度公司拟向金融机构申请不超过
2000 万元的贷款，故提请公司股东大会授权董事会 2023 年度在 2000 万范围内
向金融机构申请贷款。
表决结果：同意 15,039,072 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及回避表决情况。
（三）、审议通过《关于公司聘请 2022 年年度审计会计师事务所的议案》
议案内容：公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022年年度财务报告的审计机构。
表决结果：同意 15,039,072 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会

公告编号：2023-006

议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 6 日

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