公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-025

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：何永康

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人员共和国公司法公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2022 年半年度报告》，公司将于 2022

公告编号：2022-025

年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2022 年半年度报告》（编号：2022-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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