公告日期：2022-06-27

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2022 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开方式、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等相关的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871073 大禾智能 2022 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请福建旭丰律师事务所相关律师。
（七）会议地点

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事长就 2021 年年度董事会工作情况做了汇报，详见 2021
年董事会工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容：详见 2021 年监事会工作报告。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全
国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按相关法律法规的要求编制了公司 2021 年年度报告全文及摘要，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-015)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容：2021 年度财务决算报告（详见附件）。
（五）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

议案内容：为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟决定 2021年除提取法定盈余公积金外，暂不进行利润分配。
（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

议案内容：2022 年度财务预算报告（详见附件）
（七）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容： 详见《关于会计政策变更的议案》附件。
（八）审议《关于公司续聘 2022 年年度审计机构的议案》

议案内容：公司因考虑到疫情防控的不确定性因素拟暂不续聘 2022 年年度审计机构，待确定年度审计机构后再行审议。
（九）审议《关于《利润分配管理制度》的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2022-019)。
（十）审议《关于《承诺管理制度》的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号:2022-020)。
（十一）审议《关于《资金管理制度》的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《资金管理制度》(公告编号:2022-021)。
（十二）审议《关于《内幕知情人登记管理制度》的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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