公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-014

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：兰军平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。


公告编号：2022-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制的 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

监事会发表审核意见如下：

（1） 年报报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2） 年度报告的内容和格式负荷而全国中小企业股份转让系统各项规定，未发生公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021年年度报告真实地反映公司年度的经营成果和财务状况。

（3） 提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》议案


公告编号：2022-014

1.议案内容：
为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟决定 2021 年除提取法定盈余公积金外，暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
详见公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：

详见《关于会计政策变更的议案》附件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

公司因考虑到疫情防控的不确定性因素拟暂不续聘 2022 年年度审计机构，待确定年度审计机构后再行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-014

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。