公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-040

证券代码：871070 证券简称：银商股份 主办券商：国盛证券
北京银商融信技术股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王金波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。


公告编号：2020-040

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

公司以自有资金向山西恒名数据处理服务有限公司提供借款，借款金额为人民币 200 万元，借款期限为 1 个月，自借款到账款之日起算，借款利率为年利率 4.50%，具体以双方签订的《借款协议》约定为准。本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况下向其提供借款，并取得部分收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外提供借款的公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2020-040

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京银商融信技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
北京银商融信技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

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