公告日期：2020-11-19

公告编号：2020-037

证券代码：871070 证券简称：银商股份 主办券商：国盛证券
北京银商融信支付技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 10 日书面形式
5.会议主持人：董事长王金波
6.会议列席人员（如有）：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-037

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟以自有资金向山西恒名数据处理服务有限公司提供借款，借款金额为人民币 200 万元，借款期限为 1个月，自借款到账款之日起算，借款利率为年利率 4.50%，具体以双方签订的《借款协议》约定为准。本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况下向其提供借款，并取得部分收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《对外提供借款的公告（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第四次临时股东大
会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-037

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并盖章的《北京银商融信技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京银商融信支付技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 19 日

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