公告日期：2020-11-12

北京银商融信技术股份有限公司

公司章程

2020 年 10 月 12 日


目 录


目 录......2
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案和通知......122

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......166
第五章 董事会......200

第一节 董事......200

第二节 董事会......233
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......300
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......311

第一节 财务会计制度......311

第二节 内部审计......323

第三节 会计事务所的聘任......323
第九章 通知和公告......333
第十章 合并、分立、增资、减资和清算......344

第一节 合并、分立、增资和减资......344

第二节 解散和清算......355
第十一章 信息披露和投资者关系管理......36
第十二章 修改公司章程......38
第十三章 附则......388

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京银商融信技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由北京银商融信信息技术有限公司整体变更为北京银商融信技术股份有限公司；公司在北京市工商行政管理局石景山分局注册登记并领取营业执照。
第三条 公司注册名称：北京银商融信技术股份有限公司

第四条 公司住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 9 层 9017 房间
第五条 公司注册资本为人民币 530 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、总经理、副
总经理、财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专注支付行业，以技术开发为核心，以提升用
户体验为宗旨，以快速有力服务为保障，不断探索前沿支付应用技术，持续创造多种支付场景，矢志成为行业内最具实力和活力的技术方案与技术服务领跑者！
第十二条 公司的经营范围：支付结算技术及清算系统的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务；租赁专用设备；数据处理；应用软件服务；基础软件服务；销售计算机软、硬件及辅助设备；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法需经批准的项目，经相关部门批准后已批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取……
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