公告日期：2020-09-18

公告编号：2020-033

证券代码：871070 证券简称：银商股份 主办券商：国盛证券
北京银商融信支付技术股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 10 月 10 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871070 银商股份 2020 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司全称及经营范围的议案》

公司经营需要，拟变更公司全称并增加经营范围，同时修订公司
章程相关条款，内容详见公司于 2020 年 9 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》
(二)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司经营需要，拟变更公司全称并增加经营范围，同时修订公司
章程相关条款。议案内容详见公司于 2020 年 9 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。


公告编号：2020-033

上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）出席本次会议的自然人股东（发起人）应亲自或由其委托的代理人出席会议。自然人股东（发起人）亲自出席会议的，应出示本人身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证件及书面授权委托书办理登记；

（2）出席本次会议的非自然人股东（发起人）应由其法定代表人/单位负责人或者法定代表人/单位负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/单位负责人出席会议的，应出示非自然人股东营业执照（或其他营业证照）、本人身份证、能证明其具有法定代表人/单位负责人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示非自然人股东营业执照（或其他营业证照）、代理人身份证、法定代表人/单位负责人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二） 登记时间：2020 年 10 月 10 日上午 9：00-9:30

（三） 登记地点：公司会议室


公告编号：2020-033

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：丛若男

联系地址：北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 1105 室公司会
议室

电话：18745187717

传真：010-64197432

邮编：100041
（二） 会议费用：与会食宿、交通费自理。
五、 备查文件目录

《北京银商融信支付技术股份有限公司第二届董事会第六次会议……
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