公告日期:2020-09-03
公告编号:2020-029
证券代码:871070 证券简称:银商股份 主办券商:国盛证券
北京银商融信支付技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王金波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 5,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号:2020-029
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于追认对外提供借款的公告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认对外提供借款的公告》(公告编号:2020-027)
2.议案表决结果:
同意股数 5,300,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京银商融信支付技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
北京银商融信支付技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 3 日
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