公告日期：2020-05-21

证券代码：871070 证券简称：银商股份 主办券商：国盛证券

北京银商融信支付技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王金波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 5,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年年度

报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：



同意股数 5,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度董



事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2019 年的工作进行了总结，编制了《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 5,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度监

事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席就 2019 年的工作进行了总结，编制了《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 5,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度

财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2019 年

度财务决算的实际情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，提请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：



同意股数 5,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司 2020 年度财

务预算报告》议案

1.议案内容：



为了更好地完成公司 2020 年的经营计划和经营目标，根据《公

司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编……
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