公告日期:2020-04-30
证券代码:871070 证券简称:银商股份 主办券商:国盛证券
北京银商融信支付技术股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871070 银商股份 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市华城律师事务所高明、任晓宁律师。
(七) 会议地点
北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 1101 室会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司编制了《2019 年年度报告》和《2019年年度报告摘要》,提请各位股东予以审议。
(二)审议《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司董事会编制了《公司 2019 年度董
事会工作报告》,提请各位股东予以审议。
(三)审议《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司监事会编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。提请各位股东予以审议。
(四)审议《关于<北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,依据公司 2019 年度财务决算的实际情况,公司编制了《2019 年度财务决算报告》,提请各位股东予以审议。
(五)审议《北京银商融信支付技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案
为了更好地完成公司 2020 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,结合公司财务情况,公司编制了《2020 年度财务预算报告》,提请各位股东予以审议。
(六)审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案
公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度财务报告的审计机构,提请各位股东予以审议。
(七)审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财品》议案
为了进一步提高公司闲置资金的利用效率,公司制定了 2020 年
度的闲置资金理财方案,具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日披
露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2020—004)。
(八)审议《关于 2019 年度利润分配》议案
根据公司经营情况的需要,为了公司的长远发展,2019 年度末未分配利润不予分配。
(九)审议《北京银商融信支付技术股份有限公司计提减值准备》议案
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于计提减值准备的公告》(公告编号:2020-008)。
(十)审议《《关于修改〈公司章程〉》议案
公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求,公司修订《公司章程》。
上述议案存在特别决议议案,
议案序号为(十);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存……
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