公告日期：2020-04-30

证券代码：871070 证券简称：银商股份 主办券商：国盛证券

北京银商融信支付技术股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：董事长王金波先生

6. 会议列席人员（如有）：公司第二届监事会全体监事及高级管理人

员列席了本次会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年

度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》及 2019 年年报摘要。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年

总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总经理针对2019 年公司的各项经营目标及经营管理进行了汇报与总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年

度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年

度财务决算方案》议案

1.议案内容：



《关于北京银商融信支付技术股份有限公司2019 年度财务决算方案》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司 2020 年度财

务预算方案》议案

1.议案内容：



《关于北京银商融信支付技术股份有限公司2020 年度财务预算方案》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：



《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司计提减值准备》

议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2020-008）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表……
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