公告日期：2019-04-22

证券代码：871070 证券简称：银商股份 主办券商：国盛证券

北京银商融信支付技术股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面形式

发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司2018年年度

报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



该议案具体内容详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司2018年度监

事会工作报告》议案

1.议案内容：



《北京银商融信支付技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司2018年财务

决算报告》议案

1.议案内容：



北京银商融信支付技术股份有限公司2018年度财务决算报告.2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司2019年度财

务预算报告》议案

1.议案内容：



北京银商融信支付技术股份有限公司2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于同意报出2018年财务报表及附注》议案

1.议案内容：



同意报出2018年财务报表及附注,报表及附注出自北京兴华会计师事务所出具的2018年度审计报告([2019]京会兴审字第04010019号).

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：



为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益……
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