公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-018



证券代码：871070 证券简称：银商股份 主办券商：国盛证券

北京银商融信支付技术股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 31 日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长王金波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2021-018



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据公司未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率及灵活性，降低运营成本，集中精力做好经营管理和业务发展，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统主动申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。



公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，预计无异议股东。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》





公告编号：2021-018



1.议案内容：



公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体事宜包括但不限于：

（1）向全国股转公司提交本次终止挂牌的申请材料；



（2）起草、批准、签署、修改、执行与本次终止挂牌相关的文件；



（3）负责对股东权益保护措施作出相关安排；



（4）负责在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。



授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至一年内。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：



提请于2021年9月22日召开公司2021年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2021-018



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《北京银商融信技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



北京银商融信支付技术股份有限公司

董事会
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