公告日期：2020-05-13

证券代码：871068 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券

安徽鑫民玻璃股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽鑫民玻璃股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



公司全体高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对 2019 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行汇报，并对 2020 年工

作进行安排部署。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对 2019 年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行汇报，并对 2020 年工

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的

议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算和 2020 年财

务预算予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；



反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数……
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