公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-003



证券代码：871068 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券

安徽鑫民玻璃股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：夏茂记

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽鑫民玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对 2019 年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行汇报，并对 2020 年工

作进行安排部署。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-003



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的

议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算和 2020 年财

务预算予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财

务 报 告 经 容 诚 会 计 师 事 务 所（特殊普通合伙）审计并出具 容诚审 字

[2020]230Z1078 号《审计报告》。





公告编号：2020-003



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（2020-005）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



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