公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-022

证券代码：871068 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券
安徽鑫民玻璃股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9
月 12 日审议并通过：

选举赵伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 49,000,000 股，占公司股本的 49%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵新民先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 51,000,000 股，占公司股本的 51%，不是失信联合惩戒对象。

选举褚建强先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁守琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙桂平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。

会议由赵伟主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2019-022

二、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9
月 12 日审议并通过：

选举夏茂记先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆安庆先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。

会议由夏茂记主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
三、职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8
月 26 日审议并通过：

选举邵文娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 60 人。
会议由夏茂记主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
四、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9 月
12 日审议并通过：

选举赵伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选

公告编号：2019-022

举人员持有公司股份 49,000,000 股，占公司股本的 49%，不是失信联合惩戒对象。

任命褚建强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁守琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。
上述任命人员……
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