公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-016

证券代码：871068 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券
安徽鑫民玻璃股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《安徽鑫民玻璃股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 9:00-11:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-016

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽鑫民玻璃股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届的议案》
因第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为 了促进公司规范健康稳定发展，拟进行董事会换届选举。提名赵伟先生、赵新 民先生、褚建强先生、袁守琴女士、孙桂平先生为公司第二届董事会董事候选 人。
（二）审议《关于公司监事会换届的议案》
因第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为 了促进公司规范健康稳定发展，拟进行监事会换届选举。提名夏茂记先生、陆 安庆先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证 及股东账户卡；2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出 席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的

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授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日（上午 8:00—11:00;下午 14:00—17:00）
（三）登记地点：安徽鑫民玻璃股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙桂平联系电话：0550-6670138
（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、《安徽鑫民玻璃股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
2、《安徽鑫民玻璃股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽鑫民玻璃股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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