公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-013

证券代码：871068 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券
安徽鑫民玻璃股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：夏茂记
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《安徽鑫民玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（2019-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-013

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容：

因第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行监事会换届选举。提名夏茂记先生、 陆安庆先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽鑫民玻璃股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽鑫民玻璃股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日

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